Corporate Governance

CORPORATE GOVERNANCE

Die Zug Estates Holding AG ist den Prinzipien einer guten Unternehmensführung verpflichtet. Ausdruck davon sind eine effiziente Führungsorganisation, ausgebaute Kontrollmechanismen und eine transparente Informationspolitik.

Organe

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Zug Estates Holding AG setzt sich aus Beat Schwab (Präsident), Julia Häcki, Johannes Stöckli, Martin Wipfli und Joëlle Zimmerli zusammen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Zug Estates Holding AG, gewählt.

Entscheide werden vom Gesamtverwaltungsrat getroffen, wobei er von zwei Ausschüssen unterstützt wird:

Personal- und Vergütungsausschuss: Johannes Stöckli (Vorsitzender) und Joëlle Zimmerli
Prüfungsausschuss: Martin Wipfli (Vorsitzender), Johannes Stöckli und Julia Häcki

Geschäftsleitung

Patrik Stillhart (Chief Executive Officer) und Mirko Käppeli (Chief Financial Officer) bilden die Geschäftsleitung der Zug Estates Holding AG.

Revisionsstelle

KPMG AG, Zug

Unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Blum & Partner AG, Zug

Zur Führungsstruktur

Statuten der Zug Estates Holding AG

Apr. 06, 2023

Bericht zur Corporate Governance

Feb. 21, 2024

Organisationsreglement Zug Estates Holding AG

Juli 02, 2022

Reglement Personal- und Vergütungsausschuss

Juli 02, 2022

Reglement Prüfungsausschuss

Juli 02, 2022

Mandatsvertrag mit der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Feb. 22, 2023

Geschäftsethik

Zug Estates misst der Zukunftsfähigkeit in allen Aspekten ihres Handelns ein sehr hohes Gewicht bei und ist dabei den Prinzipien einer guten Unternehmensführung verpflichtet. Anhand des Code of Conduct werden die Grundsätze verantwortungsvoller Unternehmensführung gegenüber den Mitarbeitenden kommuniziert, wobei ein ethisch korrektes Verhalten aller Mitarbeitenden höchste Priorität hat. Diese ethischen Grundsätze gelten für die Mitglieder von Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen sowie für die Mitarbeitenden sämtlicher Gruppengesellschaften. Die Geschäftsleitungen der Tochtergesellschaften sorgen dafür, dass diese ethischen Grundsätze sämtlichen Mitarbeitenden bekannt sind. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie ihrem Handeln dieselben ethischen Grundsätze zugrunde legen, sich aktiv für verantwortungsvolles Handeln einsetzen und sich zu einem respektvollen, regelkonformen und fairen Verhalten innerhalb des Unternehmens und gegenüber allen unseren Anspruchsgruppen verpflichten.

Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte

Aug. 11, 2023

Verhaltenskodex für Lieferanten

Mai 14, 2024

Code of Conduct für Mitarbeitende

Aug. 11, 2023

Whistleblowing-Meldestelle

Für Mitarbeitende der Zug Estates Gruppe, Lieferanten und weitere Dritte steht mit der ENQUIRE Rechtsanwälte AG eine externe Whistleblowing-Meldestelle zur Verfügung. Sie stellt die Anonymität des Meldenden gegenüber Zug Estates sicher. ENQUIRE berichtet bei Bedarf zu Handen der Geschäftsleitung. Bei Verdacht auf ein Involvement der Geschäftsleitung wird der Verwaltungsrat beigezogen. ENQUIRE ist beauftragt, den Sachverhalt bei Meldungen zu klären und kann für allfällige Untersuchungen beigezogen werden.

Kontakt: whistleblowing@enquire.ch

GENERALVERSAMMLUNG

Am 10. April 2025 fand im Theater Casino Zug die 13. ordentliche Generalversammlung der Zug Estates Holding AG statt, an der 213 Aktionärinnen und Aktionäre teilnahmen. Es waren insgesamt 92.3% der stimmberechtigten Aktien vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Die Generalversammlung hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt CHF 24.0 Mio. an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten. Die ordentliche verrechnungssteuerpflichtige Bruttodividende je Namenaktie A beläuft sich auf CHF 4.70, je Namenaktie B beträgt sie CHF 47.00. Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in der Höhe von 35% verbleibt eine Nettodividende von CHF 3.06 pro Namenaktie A und von CHF 30.55 pro Namenaktie B. Die Auszahlung der Nettodividende erfolgt ab Mittwoch, 16. April 2025 (Payment Date).

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Nicht mehr zur Wiederwahl stand Annelies Häcki Buhofer. Julia Häcki, ESG-Verantwortliche bei einem grossen Schweizer Immobilienfonds, wurde als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Ebenfalls bestätigt wurde Beat Schwab als Präsident des Verwaltungsrats. In den Personal- und Vergütungsausschuss wurden Johannes Stöckli (bisher) und Joëlle Zimmerli (neu) gewählt.

Die Generalversammlung erklärte sich in einer Konsultativabstimmung einverstanden mit dem Vergütungsbericht und genehmigte die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und an die Geschäftsleitung.

Nächste Generalversammlung:

Wann:

8. April 2026

Ort:

Theater Casino Zug
Artherstr. 2-4
CH-6300 Zug

Ihr Kontakt

Philipp Hodel

Leiter Kommunikation

+41 41 729 10 36

ir@zugestates.ch

Zug Estates AG

Baarerstrasse 18

CH-6300 Zug

Aktienregister

Der Eintrag im Aktienregister der Zug Estates Holding AG ist die gesetzliche Voraussetzung für die Ausübung der Mitwirkungsrechte der Aktionäre an der Generalversammlung.

Für die Eintragung Ihrer Aktien kontaktieren Sie bitte Ihre Depotbank. Bei Namens- oder Adressänderungen können Sie sich direkt mit unserem Aktienregister in Verbindung setzen.